洗钱内幕

姚耀，跨文化学者、专栏作家、上海对外服务公司国际人才培训中心特聘讲师，对外汉语教育专家。1970年出生于上海。中学时代曾主办文学社，有“现场命题作文比赛获奖专业户”的绰号，敏锐、细腻、新颖、脱俗、深刻……是其笔端显现出来的特质。大学毕业后先后就职于日本、美国、新加坡等企业，潜心钻研包括日本、印度等国在内的跨文化现象；在不断接触世界各地的人、事、物的过程中，积累了丰富的商业经验和人生阅历，形成了自己独特的跨文化观点和文化营销模式。2007年开始，以上海对外服务公司国际人才培训中心跨文化专家，以及A-COMMERCE中国代表的身份，着力研究并发掘中外文化差异的深层次课题、为中外很多著名企业集团提供国际业务开拓中的跨文化解决方案。其作品和讲解深入浅出、一针见血、时代跨度大、话题博大又不失时尚。由于作者本人一直不问断地从事蓿国际贸易、海外投资管理和咨询等业务...

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姚耀，跨文化学者、专栏作家、上海对外服务公司国际人才培训中心特聘讲师，对外汉语教育专家。1970年出生于上海。中学时代曾主办文学社，有“现场命题作文比赛获奖专业户”的绰号，敏锐、细腻、新颖、脱俗、深刻……是其笔端显现出来的特质。大学毕业后先后就职于日本、美国、新加坡等企业，潜心钻研包括日本、印度等国在内的跨文化现象；在不断接触世界各地的人、事、物的过程中，积累了丰富的商业经验和人生阅历，形成了自己独特的跨文化观点和文化营销模式。2007年开始，以上海对外服务公司国际人才培训中心跨文化专家，以及A-COMMERCE中国代表的身份，着力研究并发掘中外文化差异的深层次课题、为中外很多著名企业集团提供国际业务开拓中的跨文化解决方案。其作品和讲解深入浅出、一针见血、时代跨度大、话题博大又不失时尚。由于作者本人一直不问断地从事蓿国际贸易、海外投资管理和咨询等业务，因此其见解和观点的实用性、广泛性和深刻性一直为海内外经济界、金融界和企业界人士津津乐道。

企业家，日本株式会社A-COMMERCE创始人兼CEO，早稻田大学客座讲师，日本汉语教育专家，中日友好人士。2007年，创办并经营A-COMMERCE株式会社。

序言第一章 十八罗汉——洗钱的世界名片 第一节 最常见的十八种洗钱方法 第二节 避税天堂的好日子不再 第三节 国际反洗钱组织 第四节 从．JAFIO到JAFI：日本反洗钱的行政演变 第五节 日本跨国洗钱的大背景第二章 山口组的“黑金皇帝”——现实版的骷髅 第一节 山口组和五菱会 第二节 会搞钱的“凤凰男”——日本黑帮的“人才观” 第三节 日本的消费者金融与地下金融 第四节 瑞士银行与日本客户 第五节 操盘手、掮客、贴现债券 第六节 46亿日元——从东京到香港的黑金之旅 第七节 大结局 第八节 美国人的“趁火打劫”第三章 曼哈顿的黄粱梦——日本第一宗跨国洗钱案 第一节 大分河畔的神秘男子 第二节 TYOON(大亨)和加纳利群岛酒店项目 第三节 1亿美元缩水成万 第四节 在纽约的日本同胞 第五节 窝里斗开始了 第六节 “撒旦的眼睛”——超级玩家出场了 第七节 诈骗洗净流程图 第八节 越陷越深的万美元 第九节 只有撒旦知道!——群魔的结局第四章 日本人境外洗钱作业详解 第一节 再说贴现债券 第二节 空壳公司的魅力和风险 第三节 香港——天堂中的天堂 第四节 “日常茶饭”——日本国民的香港开户之旅 第五节 国籍、赠与税和遗产税——日本前首富死后打赢日本政府的官司 第六节 富二代、富三代、私生子和小算盘第五章 黑吃黑——高利贷也有头疼的时候 第一节 “飞特族”——日本版的“蚁族” 第二节 信用卡套现 第三节 高利贷前奏曲 第四节 借款游戏 第五节 一报还一报 第六节 攀亲戚不一定只找有钱的第六章 充满活力的“活力门洗钱” 第一节 “活力门事件”回望 第二节 活力门事件主角——敢说敢做的堀江贵文 第三节 好莱坞大片还是教科书?——经典的收购与反收购 第四节 活力门洗钱流程揭秘 第五节 活力门的超级大洗钱动了谁的奶酪? 第六节 闲不住的堀江贵文 第七节 “秋后算账”还是“树倒猢狲散”?第七章 日本洗钱的外国元素 第一节 美国老江湖也被玩了一把 第二节 横行美国和日本的尼日利亚人 第三节 花旗银行一度成了日本的洗钱中心 第四节 高丽元素 第五节 本·拉登、基地组织、塔利班的日本幽魂第八章 日本最大的合法洗钱产业——扒金库 第一节 扒金库的历史溯源 第二节 扒金库的洗钱原理 第三节 扒金库的水有多深 第四节 洗钱之外的“剩余价值”第九章 尴尬的年金 第一节 日本的年金制度 第二节 年金丑闻 第三节 卖酒郎和“呛死你”私募债券第十章 日本洗钱的林林总总 第一节 棒球明星的家族公司 第二节 美女小提琴家和adyGaga的烦恼 第三节 地下银行与跨国犯罪 第四节 JAFI案例第十一章 日本特色——政治家的洗钱术 第一节 政治献金的常规理解和定义 第二节 回望“田中受贿案”的跌宕起伏 第三节 西松洗钱案牵出来的小泽献金案 第四节 大把花、大把捞、大把洗的权钱政治第十二章 河豚鱼——真正的超级玩家 第一节 世界上最有钱有势的家族 第二节 洗不干净的河豚鱼——日本特大洗钱梦的破灭 第三节 “山寨法币”——没有硝烟的“洗钱战线” 第四节 人生无常、世事难料后记 洗钱的跨文化现象——日本洗钱和反洗钱启示附录一 “三边委员会”与日本和中国的关联附录二 日本武富士神话的诞生和破灭附录三 中国的洗钱与反洗钱参考资料

序言第一章 十八罗汉——洗钱的世界名片 第一节 最常见的十八种洗钱方法 第二节 避税天堂的好日子不再 第三节 国际反洗钱组织 第四节 从．JAFIO到JAFI：日本反洗钱的行政演变 第五节 日本跨国洗钱的大背景第二章 山口组的“黑金皇帝”——现实版的骷髅 第一节 山口组和五菱会 第二节 会搞钱的“凤凰男”——日本黑帮的“人才观” 第三节 日本的消费者金融与地下金融 第四节 瑞士银行与日本客户 第五节 操盘手、掮客、贴现债券 第六节 46亿日元——从东京到香港的黑金之旅 第七节 大结局 第八节 美国人的“趁火打劫”第三章 曼哈顿的黄粱梦——日本第一宗跨国洗钱案 第一节 大分河畔的神秘男子 第二节 TYOON(大亨)和加纳利群岛酒店项目 第三节 1亿美元缩水成万 第四节 在纽约的日本同胞 第五节 窝里斗开始了 第六节 “撒旦的眼睛”——超级玩家出场了 第七节 诈骗洗净流程图 第八节 越陷越深的万美元 第九节 只有撒旦知道!——群魔的结局第四章 日本人境外洗钱作业详解 第一节 再说贴现债券 第二节 空壳公司的魅力和风险 第三节 香港——天堂中的天堂 第四节 “日常茶饭”——日本国民的香港开户之旅 第五节 国籍、赠与税和遗产税——日本前首富死后打赢日本政府的官司 第六节 富二代、富三代、私生子和小算盘第五章 黑吃黑——高利贷也有头疼的时候 第一节 “飞特族”——日本版的“蚁族” 第二节 信用卡套现 第三节 高利贷前奏曲 第四节 借款游戏 第五节 一报还一报 第六节 攀亲戚不一定只找有钱的第六章 充满活力的“活力门洗钱” 第一节 “活力门事件”回望 第二节 活力门事件主角——敢说敢做的堀江贵文 第三节 好莱坞大片还是教科书?——经典的收购与反收购 第四节 活力门洗钱流程揭秘 第五节 活力门的超级大洗钱动了谁的奶酪? 第六节 闲不住的堀江贵文 第七节 “秋后算账”还是“树倒猢狲散”?第七章 日本洗钱的外国元素 第一节 美国老江湖也被玩了一把 第二节 横行美国和日本的尼日利亚人 第三节 花旗银行一度成了日本的洗钱中心 第四节 高丽元素 第五节 本·拉登、基地组织、塔利班的日本幽魂第八章 日本最大的合法洗钱产业——扒金库 第一节 扒金库的历史溯源 第二节 扒金库的洗钱原理 第三节 扒金库的水有多深 第四节 洗钱之外的“剩余价值”第九章 尴尬的年金 第一节 日本的年金制度 第二节 年金丑闻 第三节 卖酒郎和“呛死你”私募债券第十章 日本洗钱的林林总总 第一节 棒球明星的家族公司 第二节 美女小提琴家和adyGaga的烦恼 第三节 地下银行与跨国犯罪 第四节 JAFI案例第十一章 日本特色——政治家的洗钱术 第一节 政治献金的常规理解和定义 第二节 回望“田中受贿案”的跌宕起伏 第三节 西松洗钱案牵出来的小泽献金案 第四节 大把花、大把捞、大把洗的权钱政治第十二章 河豚鱼——真正的超级玩家 第一节 世界上最有钱有势的家族 第二节 洗不干净的河豚鱼——日本特大洗钱梦的破灭 第三节 “山寨法币”——没有硝烟的“洗钱战线” 第四节 人生无常、世事难料后记 洗钱的跨文化现象——日本洗钱和反洗钱启示附录一 “三边委员会”与日本和中国的关联附录二 日本武富士神话的诞生和破灭附录三 中国的洗钱与反洗钱参考资料
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