内容简介 · · · · · ·
《金融机构如何识别、分析和报告重点可疑交易》内容简介：有人可能会问，金融机构按照央行规定的可疑交易标准向央行报告的可疑交易难道不是真正的可疑交易？事实上不是。因为金融机构根据客观的可疑交易标准报告的可疑交易，只是反映了某笔资金交易在客观表现上不同于或有别于一般的正常交易，实际上属于异常交易；而真正的可疑交易应当是金融机构工作人员在这些异常交易的基础上，结合实践经验，经过充分的主观分析判断后发现的涉嫌洗钱的资金交易活动。正因为这种可疑交易蕴涵了金融机构工作人员的主观能动性，更显示了其可贵的价值，也更加符合反洗钱工作的本原精神。
金融机构如何识别、分析和报告重点可疑交易的书评 · · · · · · ( 全部 1 条 )
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0 有用 寺影梵音 2023-12-09 11:32:36 四川
后面的三分之一，依然受益
0 有用 猫眼看世界 2020-02-01 16:32:14
虽然只是薄薄的一本小册子，但对不同类型的洗钱交易的特征进行了详细的论述，并对如何撰写重点可疑交易报告提出了个人心得，是不可多得的干货。
0 有用 Gracie@way 2019-05-21 22:48:45
从案例和业务视角出发分析 对于衍生特征的思路上有启发